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          騙取貸款、票據承兌、金融票證罪罪名解釋及定罪量刑標準
          作者:孫彌   時間:2020-11-22 11:24   點擊量:249

          關鍵詞:麗水刑事律師 騙取貸款票據承兌金融票證罪 定罪量刑標準

          騙取貸款、票據承兌、金融票證罪,是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的行為。

          刑法第一百七十五條第三款:以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;給銀行或者其他金融機構造成特別重大損失或者有其他特別嚴重情節的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

          單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

          犯罪構成要件

          (一)主體

          犯罪主體是一般主體,既包括自然人,也包括單位。

          (二)主觀方面

          主觀方面是故意。

          (三)客體

          本罪侵犯的客體是國家正常的金融管理秩序。

          (四)客觀方面

          本罪在客觀方面表現為以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的行為。

          立案量刑標準

           (一)具有下列情形之一的,屬于“造成重大損失或者有其他嚴重情節”,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金:

          1.以欺騙手段取得貸款、票據承兌、信用證、保函等,數額在100萬元以上不滿500萬元的;

          2.以欺騙手段取得貸款、票據承兌、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機構造成直接經濟損失數額在20萬元以上不滿100萬元的;

          3.雖未達到上述二項數額標準,但多次以欺騙手段取得貸款、票據承兌、信用證、保函等的;

          4.造成重大損失或者嚴重情節的其他情形。

          (二)具有下列情形之一的,屬于“造成特別重大損失或者有其他特別嚴重情節”,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金:

          1.以欺騙手段取得貸款、票據承兌、信用證、保函等,數額在500萬元以上的;

          2.以欺騙手段取得貸款、票據承兌、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機構造成直接經濟損失數額在100萬元以上的。

          3.造成特別重大損失或者特別嚴重情節的其他情形。

          行為人以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、金融票證,數額超過人民幣一百萬元不滿五百萬元,但在偵查機關立案前已償還信貸資金,未給銀行或者其他金融機構造成直接經濟損失的,或者行為人以自有財產提供擔保且擔保物足以償還貸款本息的,可認定為刑法第十三條的“情節顯著輕微危害不大”,不作為犯罪處理。

            作者注:上述數額及標準會由于司法解釋更新和不同地區的經濟狀況不同而有所不同。

          相關文章:刑事律師對罪名認定應注意那些問題

          來源:麗水專業刑事律師

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